1.熟人“陷阱” 許多外經(jīng)貿(mào)企業(yè)，在資金缺乏、人才外流、信息不靈的情況下，往往通過熟人和朋友介紹業(yè)務(wù)，而這些業(yè)務(wù)又在沒有證實(shí)其真實(shí)性的情況下，偏聽偏信，把可靠度和可信度寄托在“熟人”和“友情”上，這些熟人往往以××高干的親戚，××外商的朋友，并以委托書相迷惑，而盡管有些熟人無有意詐騙，但卻被第三者欺騙，而牽連外經(jīng)貿(mào)企業(yè)。外 貿(mào) 知 識(shí)

2.代理“陷阱”

在業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中，代理方式是目前欺詐風(fēng)險(xiǎn)“高發(fā)領(lǐng)域”，許多借權(quán)經(jīng)營(yíng)、掛靠經(jīng)營(yíng)，都是用代理方式來獲得外經(jīng)貿(mào)企業(yè)的合法認(rèn)可。其表現(xiàn)形式是:在代理進(jìn)口中，委托人利用代理進(jìn)口合同騙取信用證項(xiàng)下貨物;在即期信用證中，騙取開證行付款，或在遠(yuǎn)期信用證中，承兌匯票后進(jìn)行貼現(xiàn)。在代理出口中，委托人與外商相互串通，在信用證中設(shè)置軟條款，騙取外經(jīng)貿(mào)企業(yè)信用證項(xiàng)下打包貸款。在代理進(jìn)料加工復(fù)出口中，委托人與外商以委托出口為誘餌，騙取外貿(mào)公司申領(lǐng)進(jìn)料加工登記手冊(cè)等。在上述業(yè)務(wù)中，外貿(mào)公司因不能全程跟蹤，外商與委托人串通一氣也全然不知，最后，詐騙頻頻得手，而在案發(fā)后，受處罰的卻是有進(jìn)出口經(jīng)營(yíng)權(quán)的外貿(mào)公司。

3.客戶“陷阱”

現(xiàn)在各經(jīng)營(yíng)企業(yè)都在急切尋找客戶，正因?yàn)槿绱耍行└揪蜎]有生產(chǎn)能力的中間人和生產(chǎn)廠為了謀取不正當(dāng)利益，他們抓住外貿(mào)公司這一心理，串通在一起，進(jìn)行聯(lián)合詐騙，向外貿(mào)公司介紹××客戶是如何的可靠，并拿出準(zhǔn)備好的證明客戶如何有實(shí)力的復(fù)印件(事實(shí)上很多是偽造的或是借用別的廠商的)進(jìn)行欺騙。外貿(mào)公司在未作任何調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，為抓客戶擴(kuò)展業(yè)務(wù)，輕信而致上當(dāng)。

4.高利“陷阱”

在許多業(yè)務(wù)信息源的傳播中，最誘人的當(dāng)然是獲得高利，取得豐厚的經(jīng)濟(jì)效益，不論是來自哪個(gè)方面，設(shè)陷者總是將利潤(rùn)提得很高，同時(shí)又提出一些看似十分合理的要求和一些給對(duì)方可以讓步的條件，讓你一步一步進(jìn)人設(shè)置的陷阱。比如:①在出口業(yè)務(wù)上，稱每美元可賺2-3元人民幣;②在進(jìn)口業(yè)務(wù)中稱每美元可賺5-6元人民幣;③在出口退稅上，稱退稅全給外貿(mào)公司;④在代理進(jìn)出口上往往以高達(dá)3%-5%左右的代理費(fèi)作籌碼。外貿(mào)公司在急功近利思想驅(qū)動(dòng)下，無論怎樣也不愿舍棄這筆難得的生意，放松了警惕性。報(bào)關(guān)員培訓(xùn)

5.好處“陷阱”

有許多業(yè)務(wù)信息本身經(jīng)各種渠道引人外貿(mào)公司，一些推銷商和中間人，在外貿(mào)公司確定做該項(xiàng)業(yè)務(wù)前，為盡快達(dá)到成交和掌握主動(dòng)權(quán)之目的，往往對(duì)其業(yè)務(wù)人員以“好處”作為誘餌，這些“好處”包括給百分之多少的回扣，或許諾另外的酬勞和待遇等，當(dāng)這些承諾得到外貿(mào)公司業(yè)務(wù)人員的同意后，“業(yè)務(wù)”即告成交。一旦你掉人其“好處”陷阱后，在美麗的諾言后面并不可能兌現(xiàn)等待的卻是另一場(chǎng)“惡夢(mèng)”。

6.資金“陷阱”

隨著銀行的商業(yè)化改制外貿(mào)公司的融資變得越來越困難，因此，許多企業(yè)一般在捕捉業(yè)務(wù)信息上，追求的是不動(dòng)資金的業(yè)務(wù)。而設(shè)陷者正是抓住了這一心態(tài)，而稱不需要?jiǎng)淤Y金，只需出具全套單據(jù)，資金由對(duì)方墊付，用簡(jiǎn)單的條件而誘使外貿(mào)公司上當(dāng)。

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