香港是我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的最大窗口，同時(shí)也是世界上最大轉(zhuǎn)口貿(mào)易的港口城市之一。在世界經(jīng)濟(jì)一體化和各國(guó)經(jīng)濟(jì)區(qū)域化迅猛發(fā)展，世界資源與高科技互為依存，發(fā)展氣勢(shì)咄咄逼人的形勢(shì)下香港與內(nèi)地的經(jīng)濟(jì)必將更趨緊密，最后融為一體。 　在進(jìn)出口貿(mào)易中，港商的多數(shù)資信情況較好，守信有度。然而也有少數(shù)個(gè)別不法港商，不是依靠生意場(chǎng)上的正道貿(mào)易行為和國(guó)際貿(mào)易規(guī)則與大陸企業(yè)進(jìn)行正常交易和交往，而是自交往初始就圖謀不軌，暗藏殺機(jī)。他們其中有的“明修棧道，暗渡陳倉(cāng)”為以后的欺詐鳴鑼開(kāi)道；有的專(zhuān)營(yíng)“偷雞摸狗”之事發(fā)財(cái)；隨著上述形勢(shì)的發(fā)展和變化，他們欺詐的手法也必將花樣翻新。尤其是我國(guó)加入W TO以后，更多的企業(yè)均熱衷和企盼申請(qǐng)加入進(jìn)出口行列，他們涉外經(jīng)驗(yàn)貧乏，境外渠道不熟，對(duì)境外的欺詐騙術(shù)毫無(wú)判斷力和防范力。就連具有幾十年進(jìn)出口經(jīng)驗(yàn)的老牌外貿(mào)企業(yè)也均難免在艱巨出口任務(wù)的重負(fù)下上當(dāng)受騙，更何況那些從未涉足過(guò)外貿(mào)領(lǐng)地的新企業(yè)？一般大騙局能潛伏1－2年，忍讓數(shù)筆小額生意。他們的騙術(shù)策略是：放長(zhǎng)線(xiàn)釣大魚(yú)，一旦取得一星半點(diǎn)兒信任便立即待機(jī)簽訂大額合同，狠咬一口致你半死，便渺無(wú)音信。

　貿(mào)易欺詐的一般做法如下：首先漫天撒謊吹牛，夸大不說(shuō)小。他們多數(shù)吹自己的企業(yè)為跨國(guó)公司或國(guó)際大公司，資金實(shí)力雄厚，人才濟(jì)濟(jì)等，但經(jīng)調(diào)查證明實(shí)際只是幾人小公司，或幾人小作坊，資金拮據(jù)，資信較差，甚至其中有的已經(jīng)是劣跡斑斑；其次，尋找國(guó)內(nèi)熟人，勾結(jié)國(guó)內(nèi)不法商人共同欺詐進(jìn)出口公司，共同分利，共同套匯、逃匯，肥自己，坑國(guó)庫(kù)；其三，內(nèi)外勾結(jié)，走私不同時(shí)期不同品類(lèi)緊俏商品，如：石油、汽車(chē)、不銹鋼、冷軋板、手機(jī)、電腦等；第四，持大額假知名國(guó)際大銀行的匯票、本票，以融資或投資方式贏得地方政府官員和企業(yè)的信任，騙取和套取現(xiàn)匯等。

　因?yàn)榕c臺(tái)、港商人同族同種和語(yǔ)言相通，加之國(guó)內(nèi)地方政府和企業(yè)的國(guó)外渠道確實(shí)貧乏，及有的官員的急功近利，另加多少媚外的心態(tài)使得港商的欺詐行為往往成功率高于外商。而國(guó)內(nèi)進(jìn)出口公司幾乎95％以上企業(yè)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)均依賴(lài)國(guó)家銀行的貸款，企業(yè)蒙受的重大經(jīng)濟(jì)損失也就直接導(dǎo)致國(guó)家銀行外匯和貸款受損，并易產(chǎn)生銀行呆壞帳。

　這類(lèi)不法港商一般比較喜歡尋覓國(guó)內(nèi)薄弱環(huán)節(jié)，以投資或融資救世主的身份亮相，博得暫時(shí)信任便立即引誘企業(yè)上鉤，速戰(zhàn)速?zèng)Q，企業(yè)入套便立即收網(wǎng)提款脫身，消失得無(wú)影無(wú)蹤，這是他們的最大特點(diǎn)。所以，當(dāng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)向縱深發(fā)展之際，當(dāng)中小企業(yè)缺乏國(guó)外渠道之時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)更要警惕和嚴(yán)防“內(nèi)外勾結(jié)”的欺詐行為。一般是開(kāi)放的越寬，騙子就越多，行騙的領(lǐng)域就越廣。以下我們僅舉發(fā)生在進(jìn)出口公司的活生生案例警示廣大企業(yè)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

　案例一：欺詐未遂

　經(jīng)熟人介紹，某司某處認(rèn)識(shí)了港商S先生，他自稱(chēng)本人所在的香港xx公司是一家跨國(guó)公司的分公司，他們?nèi)蛸Y產(chǎn)工廠(chǎng)多少多少，銀行存款多少多少，向世界融資多少多少，準(zhǔn)備在大陸投資多少多少等，吹得神乎其神，令人陶醉。似乎認(rèn)識(shí)了他就像與財(cái)神相伴，巨款相舞好像立時(shí)有了莫大的榮幸！

　與他見(jiàn)面幾次均說(shuō)太忙，沒(méi)有時(shí)間同你們約會(huì)。說(shuō)找他的人太多了，盡是一些省、市的頭面人物。說(shuō)自己近日大陸某省、某市、香港的漫天飛，都累昏了頭，快招架不住了等。好不容易挨到富翁有了剩余時(shí)間，再次約會(huì)見(jiàn)面，商討他對(duì)某一項(xiàng)目投資多少多少，某司所占比例該有多大時(shí)的交往過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)“富翁”經(jīng)常說(shuō)大話(huà)使小錢(qián)，非常摳唆，而且選擇的下榻經(jīng)常為郊區(qū)的飯店，他說(shuō)喜歡郊區(qū)的清凈。對(duì)此，有頭腦的人士便打上了問(wèn)號(hào)？是為清靜還是為省錢(qián)？便對(duì)他夸海口的財(cái)力產(chǎn)生了疑問(wèn)？

　公司通過(guò)“美國(guó)鄧白氏調(diào)查機(jī)構(gòu)”調(diào)查得知，該“富翁”竟是個(gè)香港人，小毛巾作坊的小老板，欠銀行一屁股債，同世界任何跨國(guó)公司根本沒(méi)有任何瓜葛。為此談判者當(dāng)即斷定：他此次進(jìn)大陸的目的就是打算“空手套白狼”騙取“銀子”回港還貸。真是慶幸因警惕性較高，初始交鋒就識(shí)破了“廬山真面目”，避免了受騙挨宰?！　⌒±习搴芸煸谙愀鄣弥悄乘九扇瞬榱怂睦系?，電話(huà)中氣得咬牙切齒地狡辯后，再也沒(méi)有在北京露面。但后來(lái)聽(tīng)說(shuō)騙子又南下廣東，西去重慶、成都一帶活動(dòng)去了?？磥?lái)騙子確實(shí)膽子挺大，他是“東方不亮西方亮，黑了北方還有南方”，簡(jiǎn)直是在國(guó)內(nèi)開(kāi)展游擊戰(zhàn)術(shù)，拿不到騙款回港還債絕不收兵?？蓢@中國(guó)太大，媒體曝光太少，制約行騙又無(wú)良方好藥，真是大路朝天各走半邊！只有自防自保。

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