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提單破綻你能識(shí)破嗎?

案例:2001年3月,國(guó)內(nèi)某公司(以下簡(jiǎn)稱甲方)與加拿大某公司(以下簡(jiǎn)稱乙方)簽定一設(shè)備引進(jìn)合同。根據(jù)合同,甲方于2001年4月30日開(kāi)立以乙方為受益人的不可撤消的即期信用證。信用證中要求乙方在交單時(shí),提供全套已裝船清潔提單。2001年6月12日,甲方收到開(kāi)證銀行進(jìn)口信用證付款通知書(shū)。甲方業(yè)務(wù)人員審核議付單據(jù)后發(fā)現(xiàn)乙方提交的提單存在以下疑點(diǎn):1.單簽署日期早于裝船日期;2.提單中沒(méi)有已裝船字樣。  根據(jù)以上疑點(diǎn),甲方斷定該提單為備運(yùn)提單,并采取以下措施:1.向開(kāi)證銀行提出單據(jù)不符點(diǎn),并拒付貨款。2.向有關(guān)司法機(jī)關(guān)提出詐騙立案請(qǐng)求。3.查詢有關(guān)船運(yùn)信息,確定貨物是否已裝船發(fā)運(yùn)。4.向乙方發(fā)出書(shū)面通知,提出甲方疑義并要求對(duì)方做出書(shū)面解釋。

     乙方公司在收到甲方通知及開(kāi)證銀行的拒付函后,知道了事情的嚴(yán)重性并向甲方做出書(shū)面解釋并片面強(qiáng)調(diào)船務(wù)公司方面的責(zé)任。在此情況下,甲方公司再次發(fā)函表明立場(chǎng),并指出,由于乙方原因,設(shè)備未按合同規(guī)定期限到港并安排調(diào)試已嚴(yán)重違反合同并給甲方造成了不可估量的實(shí)際損失。要求乙方及時(shí)派人來(lái)協(xié)商解決問(wèn)題,否則,甲方將采取必要的法律手段解決雙方的糾紛。乙方遂于2001年7月派人來(lái)中國(guó)。在甲方出具了充分的證據(jù)后,乙方承認(rèn)該批貨物由于種種原因并未按合同規(guī)定時(shí)間裝運(yùn),同時(shí)承認(rèn)了其所提交的提單為備運(yùn)提單。最終,經(jīng)雙方協(xié)商,乙方同意在總貨款12.5萬(wàn)美元的基礎(chǔ)上降價(jià)4萬(wàn)美元并提供3年免費(fèi)維修服務(wù)作為賠償并同意取消信用證,付款方式改為貨到目的港后以電匯方式支付。

     案例分析:本案例的焦點(diǎn)在于乙方提交銀行的議付單據(jù)中提單不符合信用證規(guī)定的已裝船清潔提單的要求。由于乙方按實(shí)際業(yè)務(wù)操作已經(jīng)不可能在信用證規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向信用證議付行提交符合要求的單據(jù),便心存僥幸以備運(yùn)提單作為正式已裝船清潔提單作為議付單據(jù)。豈不知這種做法不僅違反了合同的有關(guān)要求而且已經(jīng)構(gòu)成了詐騙,其行為人不僅要負(fù)民事方面的責(zé)任還要負(fù)刑事責(zé)任。

     經(jīng)驗(yàn):1.在合同和信用證中詳細(xì)清楚地規(guī)定議付單據(jù)中的提單必須是全套清潔的已裝船提單。2.收到議付單據(jù)后,仔細(xì)認(rèn)真地審核相關(guān)單證,確認(rèn)所有單據(jù)符合單單相符,單證相符的要求。3.仔細(xì)審核提單中的每一個(gè)細(xì)節(jié),確保所收到的提單是全套清潔的已裝船提單。

     相關(guān)知識(shí)

     備運(yùn)提單:是承運(yùn)人在收到托運(yùn)貨物等待裝船期間向托運(yùn)人簽發(fā)的提單。這種提單往往不注明船名,也不明確裝運(yùn)日期。也有的備運(yùn)提單注明船名、航次及裝運(yùn)日期,但沒(méi)有“已裝船”字樣。后一種情況在實(shí)際業(yè)務(wù)過(guò)程當(dāng)中,具有相當(dāng)?shù)拿曰笮裕鲜霭咐磳龠@種情況。在國(guó)際業(yè)務(wù)貿(mào)易中,買(mǎi)方和銀行一般不接受備運(yùn)提單,但備運(yùn)提單如經(jīng)承運(yùn)人加注“已裝船”字樣,注明裝貨船名、裝船日期并簽字證明后也可變成已裝船提單。

     預(yù)借提單:是承運(yùn)人應(yīng)托運(yùn)人的要求,明知貨物未裝船,卻提前簽發(fā)已裝船提單,意圖使提單持有人相信其已裝船,導(dǎo)致貨、款被托運(yùn)人提走,剝奪了提單持有人依法享有的權(quán)利。這種提單的特點(diǎn)是:貨物并未裝船但是提單卻載有“已裝船”字樣;其欺騙性及隱蔽性較備運(yùn)提單更強(qiáng)。

     倒簽提單:是指承運(yùn)人應(yīng)運(yùn)托人的要求,將實(shí)際裝船日期提前。其特點(diǎn)是:貨物實(shí)際已經(jīng)裝船,但托運(yùn)人為了使其符合合同或信用證的要求,故障要求承運(yùn)人將提單之裝船日期及提單簽署期提前。

     忠告:對(duì)于備運(yùn)提單必須特別注意提單中是否有“已裝船”字樣,而預(yù)借提單因其一般有“已裝船”字樣,很難鑒別其真?zhèn)?,只有通過(guò)對(duì)照收益人向議付行交單的日期是否早于提單日期、裝運(yùn)時(shí)間是否晚于提單簽署日期、或通過(guò)船和公告中的航班時(shí)間表來(lái)判定,這兩種提單也只能通過(guò)上述辦法從中找出單據(jù)的不符點(diǎn)進(jìn)而拒付,然后通過(guò)協(xié)商、仲裁或司法程序解決;倒簽提單是“已裝船”提單,其與預(yù)借提單的根本區(qū)別在于其簽署行為實(shí)施的時(shí)間是在貨物裝船以后,而預(yù)借提是在貨物裝船以前。由于倒簽提單實(shí)際上是已裝船提單,承運(yùn)人只是把貨物的裝船日期及提單的簽署日期提前,在審單過(guò)程中很難發(fā)現(xiàn);即使通過(guò)船務(wù)公告或?qū)嶋H裝運(yùn)船只的航海日志確認(rèn)該提單屬倒簽提單,但由于信用證500條款中已明確規(guī)定,銀行不負(fù)責(zé)鑒定單據(jù)的真?zhèn)危_(kāi)證申請(qǐng)人也就無(wú)法因此拒付貨款。在這種情況下,只能通過(guò)司法程序向法院申請(qǐng)出具止付令,實(shí)施財(cái)產(chǎn)保全。只有這樣,開(kāi)證行才有權(quán)做出拒付。



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