一九九一年

1991年9月4日，上海市人民政府經(jīng)滬府辦[1991]105號(hào)文批準(zhǔn)組建上海眾城實(shí)業(yè)股份有限公司。

1991年10月11日，經(jīng)上海市計(jì)劃投資委員會(huì)經(jīng)滬計(jì)投[1991]686號(hào)文批準(zhǔn)，同意公司眾城大廈項(xiàng)目補(bǔ)充列入1991年上海市基本建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃。

1991年10月28日，公司正式注冊(cè)，注冊(cè)資金5180萬(wàn)元人民幣。

1991年11月30日至12月2日，召開公司第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議，確認(rèn)王安德?lián)味麻L(zhǎng)，會(huì)議通過了公司組建報(bào)告，聘任葛惠忠先生為公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司日常工作，行使總經(jīng)理職權(quán)，并代行法人代表人的職權(quán)。

1991年12月5日，公司招股說明書在《解放日?qǐng)?bào)》刊登，本次股票發(fā)行總額6180萬(wàn)元，其中發(fā)起人股5180萬(wàn)元，社會(huì)個(gè)人股1000萬(wàn)元（包括內(nèi)部職工股60萬(wàn)元）每股面值10元，溢價(jià)發(fā)行每股12元。本次股票發(fā)行由上海萬(wàn)國(guó)證券公司主承銷。

一九九二年

3月25日，公司首次向國(guó)內(nèi)發(fā)行普通股，總股本6180萬(wàn)元，計(jì)618萬(wàn)股。其中發(fā)起人單位認(rèn)購(gòu)518萬(wàn)股，向社會(huì)個(gè)人發(fā)行94萬(wàn)股，向公司內(nèi)部職工發(fā)行6萬(wàn)股，每股面值10元，發(fā)行價(jià)格12元。

3月28日，公司與上海市陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)公司簽訂了眾城大廈土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。公司獲得了陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)內(nèi)外貿(mào)中心2u20142u20144A地塊50年的使用權(quán)。

5月28日，公司開業(yè)暨公司投資的第一個(gè)項(xiàng)目u2014u2014眾城大廈的奠基儀式在眾城大廈基地隆重舉行。

7月24日，經(jīng)上海市旅游事業(yè)局批準(zhǔn)，眾城大廈為涉外辦公樓。

9月1日，召開第一屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議并通過了眾城公寓項(xiàng)目的可行性研究報(bào)告，決定籌備召開首屆股東會(huì)。

9月30日，公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更獲市工商行政管理局批準(zhǔn)，變更后的公司經(jīng)營(yíng)范圍為，主營(yíng)：商品房開發(fā)經(jīng)營(yíng)，辦公樓、公寓的投資、開發(fā)、經(jīng)營(yíng)。兼營(yíng)：鋼材、木材、建筑材料、建筑五金。

10月14日，上海市房產(chǎn)局商品房管理處批準(zhǔn)同意本公司具有外銷商品房專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)權(quán)。

一九九三年

1月2日，公司在《解放日?qǐng)?bào)》上向社會(huì)公眾首次推出眾城大廈辦公用房，這標(biāo)志著公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)入了一個(gè)新的階段。

1月18日，召開第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議聘任葛惠忠先生為公司總經(jīng)理，確定了93年增資配股方案并決定將該方案提交股東大會(huì)審議。

2月9日，召開了公司第一屆股東大會(huì)，出席會(huì)議的股東股份占總股份的85.01%，會(huì)議審議并通過了公司首屆董事會(huì)工作報(bào)告、《公司章程》、1993年增資配股方案等決議，選舉產(chǎn)生了公司第二屆董事會(huì)成員和監(jiān)事會(huì)成員。

4月7日，本公司股票正式在上海證券交易所上市交易，并從上市之日起拆細(xì)，拆細(xì)后每股面值為1元，獲準(zhǔn)上市交易量為940萬(wàn)股。上市當(dāng)天開盤價(jià)為21元，收盤價(jià)為38元。年終最后交易日收盤價(jià)22元，年度最高價(jià)45.9元，最低價(jià)19元。

4月10日，公司1993年增資配股方案在《上海證券報(bào)》上公告，配股比例為10配2，價(jià)格為每股2.8元。

4月20日，公司與上海市陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)公司簽訂了眾城公寓土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，公司獲該地塊70年的使用權(quán)。公司將投資9600萬(wàn)元，建造一幢建筑面積為12850萬(wàn)平方米的中高級(jí)公寓。

7月，增資配股后公司工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照中注冊(cè)資金由原6180萬(wàn)元變更為7416萬(wàn)元人民幣。

8月10日，眾城大廈主樓結(jié)構(gòu)封頂，浦東新區(qū)領(lǐng)導(dǎo)給予高度評(píng)價(jià)，指出眾城公司是浦東新區(qū)第一個(gè)房地產(chǎn)股份制企業(yè)，大廈是第一個(gè)封頂，第一個(gè)符合房產(chǎn)局規(guī)定的預(yù)售條件并第一個(gè)實(shí)施了預(yù)售，取得了較好經(jīng)濟(jì)效益。

9月8日，公司第二個(gè)投資項(xiàng)目u2014u2014眾城公寓開工。

9月29日，公司與上海市外高橋保稅區(qū)新發(fā)展有限公司簽訂了8000平方米的土地批租合同，公司在位于保稅區(qū)內(nèi)的該地塊上將建造15000平方米的辦公用房和12000平方米的倉(cāng)儲(chǔ)、加工用房。

12月3日，召開第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議同意在外高橋保稅區(qū)組建全資子公司u2014u2014上海眾城外高橋發(fā)展有限公司，以房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)及倉(cāng)儲(chǔ)加工為主，并創(chuàng)造條件發(fā)展國(guó)際貿(mào)易及其他有關(guān)業(yè)務(wù)；同意投資公司第四個(gè)房產(chǎn)項(xiàng)目u2014u2014眾城商廈。

12月9日，公司與上海南城經(jīng)濟(jì)聯(lián)合發(fā)展有限公司簽訂浦東臨沂小區(qū)Nu20143u20141地塊內(nèi)6009平方米的眾城商廈土地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，公司獲得了該地塊50年土地使用權(quán)，并將投資1.1億人民幣在該地塊建造一幢面積為15000平方米的商住兩用綜合大樓。

一九九四年

3月26日，公司第二次股東大會(huì)召開，大會(huì)表決通過了董事會(huì)1993年度工作報(bào)告和1994年度發(fā)展報(bào)告，關(guān)于《公司章程》中注冊(cè)資本的調(diào)整以及公司部分董事會(huì)成員調(diào)整的說明以及關(guān)于授權(quán)董事會(huì)全權(quán)負(fù)責(zé)公司配股事宜的說明。

3月，眾城公寓正式向社會(huì)公開預(yù)售。

4月7日，公司內(nèi)部職工股計(jì)72萬(wàn)股正式在上海證券交易所上市交易。

4月11日，公司召開第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議聽取并討論同意公司93u201494年度配股方案和與日本神友商事株式會(huì)社合作的u201c中日合作上海眾神娛樂中心u201d的可行性研究報(bào)告。

4月，根據(jù)公司第二次股東大會(huì)決議和滬證辦（1994）第050號(hào)文批準(zhǔn)，公司實(shí)施了1994年送配股方案，本次送配為每10股送5股配3股，每10股送紅利1.2元（含稅），94年5月6日為股權(quán)登記日，5月23日為本次配股股票上市交易日。公司原有股本金7416萬(wàn)元人民幣，經(jīng)送配后股本總額擴(kuò)大為13348.8萬(wàn)元。

一九九五年

3月21日，公司刊登關(guān)于召開一九九四年度股東代表大會(huì)的公告，公司第二屆第八次董事會(huì)決定于1995年4月27日，在上海眾城大廈(眾城俱樂部?jī)?nèi))召開第三次股東代表大會(huì)，會(huì)議主要議程如下：

1、審議批準(zhǔn)《公司董事會(huì)工作報(bào)告》；

2、審議批準(zhǔn)《公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

3、審議批準(zhǔn)《公司一九九四年財(cái)務(wù)決算》；

4、審議批準(zhǔn)《公司一九九四年度利潤(rùn)分配方案》，董事會(huì)擬定的公司一九九四年度利潤(rùn)分配為：向全體A股股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣2.50元(含稅)，并以每10股送1股分紅。

5、審議批準(zhǔn)《公司一九九五年增資配股預(yù)案》，以每10股配3股的比例配股，每股配股價(jià)為4.50元人民幣。為符合公司法，發(fā)起人單位將所配股份額中的1512萬(wàn)股定向轉(zhuǎn)讓結(jié)社會(huì)個(gè)人股，配股轉(zhuǎn)讓費(fèi)每股暫定為0.40元。其余配股份額經(jīng)發(fā)起人股持有單位一致同意，予以放棄。配股方案還須報(bào)政府有關(guān)部門審批，至報(bào)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)復(fù)審?fù)ㄟ^后方可實(shí)施。

6、修改公司章程。

4月27日，公司第三次股東大會(huì)會(huì)議召開，大會(huì)審議通過了如下決議：

1、審議批準(zhǔn)公司《董事會(huì)1994年度工作報(bào)告及1995年度發(fā)展規(guī)劃》；

2、審議批準(zhǔn)了公司《監(jiān)事會(huì)1994年度工作報(bào)告》；

3、審議批準(zhǔn)了公司《關(guān)于1994年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和利潤(rùn)分配及1995年度增資配股方案》。（1）公司1994年度向全體股東以10股送紅股1股，并派現(xiàn)金紅利2.50元(含稅)的方案進(jìn)行分配；（2）增資配股方案為普通股每10股配售3股。為了符合《公司法》有關(guān)規(guī)定，發(fā)起人單位一致同意將所配股份額中的1512萬(wàn)股定向轉(zhuǎn)讓給社會(huì)公眾股東，其余配股份額予以放棄。因此，現(xiàn)有社會(huì)公眾股東除可按10∶3配股外，還可按10∶7受讓發(fā)起人股轉(zhuǎn)讓的配股權(quán)，每股配股價(jià)暫定為4.5元人民幣，配股權(quán)轉(zhuǎn)讓手續(xù)費(fèi)暫定為每股0.40元。

4、審議批準(zhǔn)《修改公司章程中注冊(cè)資本的說明》。

一九九六年

4月13日，公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議召開，會(huì)議審議通過決議如下：

1、通過《董事會(huì)工作報(bào)告》，提請(qǐng)股東年會(huì)審議；

2、通過《1995年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和利潤(rùn)分配方案》。向全體股東按每10股派發(fā)1.80元現(xiàn)金人民幣紅利(含稅)；

3、通過《修改公司章程草案》；

4、通過公司1995年年度報(bào)告，決定股東大會(huì)(1995年)年會(huì)于1996年5月20日召開。

5月20日，公司股東大會(huì)1995年度年會(huì)召開。經(jīng)審議，大會(huì)表決通過了以下決議：

1、通過《董事會(huì)工作報(bào)告》；

2、通過《公司1995年度財(cái)務(wù)決算、利潤(rùn)分配方案和1996年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。1995年度利潤(rùn)分配方案為向全體股東按每10股派發(fā)1.80元人民幣現(xiàn)金紅利(含稅)；

3、通過《監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

4、通過《修改公司章程的報(bào)告》。

5、選舉公司第三屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員。

董事會(huì)由(按姓氏筆劃排列)王鑒強(qiáng)、江惠舫(上屆連任)、陳正亮、張哲、鄭尚武(上屆連任)、顧敦清(上屆連任)、唐恩光、殷友田(上屆連任)組成。

監(jiān)事會(huì)由(按姓氏筆劃排列)李瀾(上屆連任)、宋亦強(qiáng)(上屆連任)、金一辛(上屆連任)、傅立瑜(上屆連任)、管仁杰、潘順新(上屆連任)組成。

5月20日，公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議召開。經(jīng)審議，會(huì)議通過決議如下：選舉鄭尚武先生擔(dān)任董事長(zhǎng)。陳正亮、顧敦清、殷友田先生擔(dān)任副董事長(zhǎng)，聘任朱慶申先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，張湘、陸學(xué)智、徐友剛先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。

一九九七年

4月28日，公司董事會(huì)召開三屆四次會(huì)議，討論通過了如下決議：

1、1996年度利潤(rùn)分配預(yù)案：1996年度利潤(rùn)暫不分配；

2、公司董事會(huì)副董事長(zhǎng)顧敦清因工作調(diào)整辭去副董事長(zhǎng)職務(wù)，選舉原公司董事江惠航出任副董事長(zhǎng)，增選原公司副總經(jīng)理張湘為公司董事候選人，任命李瀾為公司董事會(huì)秘書。

5月30日，公司召開1996年度股東年會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

1、1996年度利潤(rùn)分配方案：暫不分配；

2、增選了張湘為本屆董事會(huì)董事。

6月9日，公司刊登公告，經(jīng)國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理局（國(guó)資企發(fā)[1997]106號(hào)）和上海市國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室（滬國(guó)資預(yù)[1997]159號(hào)）批準(zhǔn)，公司發(fā)起人法人股股東中國(guó)建設(shè)銀行上海分行第二營(yíng)業(yè)部（原中國(guó)人民建設(shè)銀行上海信托投資公司）和上海國(guó)際信托投資公司已以協(xié)議方式一次性向中遠(yuǎn)（上海）置業(yè)發(fā)展有限公司有償轉(zhuǎn)讓其所持有的公司發(fā)起人國(guó)有法人股共4834.4256萬(wàn)股，占公司總股本的28.7%，每股轉(zhuǎn)讓價(jià)格為3.00元。

8月18日，公司召開臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

1、會(huì)議選舉李建紅、王云茂、徐澤憲、朱慶申為公司董事，同意江惠舫、陳正亮辭去董事、副董事長(zhǎng)職務(wù)，張哲、唐恩光辭去董事職務(wù)；

2、會(huì)議選舉王富田、陳榮玉為公司監(jiān)事，同意宋亦強(qiáng)辭去監(jiān)事、監(jiān)事長(zhǎng)職務(wù)，金一辛辭去監(jiān)事職務(wù)。

8月18日，公司召開三屆六次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

1、因公司股權(quán)變動(dòng)原因，董事會(huì)同意鄭尚武辭去董事長(zhǎng)職務(wù)，一致選舉李建紅為公司董事長(zhǎng)兼法人代表。鑒于原副董事長(zhǎng)江惠舫、陳正亮已辭去董事、副董事長(zhǎng)職務(wù)，增選王云茂、鄭尚武為公司副董事長(zhǎng)；

2、經(jīng)公司總經(jīng)理徐澤憲提名，董事會(huì)聘任蔡尚均、朱慶申、陸學(xué)智、張湘為公司副總經(jīng)理，聘任鄒之中為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

10月22日，公司刊登董事會(huì)公告，公司部分發(fā)起人國(guó)有法人股轉(zhuǎn)讓事宜已經(jīng)上海市國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室，國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理局、上海市證券管理辦公室、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)，有關(guān)事宜公告如下：

1、上海陸家嘴金融貿(mào)易區(qū)開發(fā)股份有限公司、中房上海房地產(chǎn)開發(fā)總公司于1997年9月30日與中遠(yuǎn)（上海）置業(yè)發(fā)展有限公司簽訂協(xié)議，分別將其持有的公司發(fā)起人國(guó)有法人股全部轉(zhuǎn)讓給中遠(yuǎn)（上海）置業(yè)發(fā)展有限公司。

2、根據(jù)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，并經(jīng)上海市國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室滬國(guó)資預(yù)[1997]260號(hào)、國(guó)家國(guó)有資產(chǎn)管理局資企發(fā)[1997]238號(hào)、上海市證券管理辦公室滬證司[1997]134號(hào)文件批準(zhǔn)，此次轉(zhuǎn)讓價(jià)格約為每股人民幣3.79元，轉(zhuǎn)讓總金額25318.656萬(wàn)元，轉(zhuǎn)讓股份合計(jì)為6681.312萬(wàn)股，占公司總股本的39.67%，股份性質(zhì)為國(guó)有法人股。

3、經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)函[1997]24號(hào)文批準(zhǔn)，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓，中國(guó)證券監(jiān)會(huì)已同意豁免中遠(yuǎn)（上海）置業(yè)發(fā)展有限公司全面收購(gòu)要約義務(wù)，并準(zhǔn)予一次性向公眾公告。

10月26日，公司召開三屆七次董事會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

1、調(diào)整董事：同意鄭尚武、趙繼德、王耀凌、劉漢波、陳琦偉為董事候選人；

2、同意更改公司名稱和調(diào)整公司主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍，將對(duì)公司名稱冠以'中遠(yuǎn)'字樣，并相應(yīng)增加主營(yíng)業(yè)務(wù)范圍；

3、同意1997年公司資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：以1997年6月30日總股本16843.68萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東以10：3的比例轉(zhuǎn)增股本；

4、調(diào)整經(jīng)營(yíng)班子：因工作變動(dòng)原因，決定免去朱慶申、陸學(xué)智副總經(jīng)理職務(wù)；

5、同意將上海眾城實(shí)業(yè)股份有限公司下屬全資子公司--上海眾城外高橋發(fā)展有限公司整體轉(zhuǎn)讓給中遠(yuǎn)（上海）置業(yè)發(fā)展有限公司。

11月4日，公司公布董事會(huì)決議公告：

1、將上海眾城大酒家、上海眾城俱樂部轉(zhuǎn)讓給中遠(yuǎn)酒店物業(yè)管理有限公司和中遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)公司。協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)格分別擬定為人民幣18258093.05元和人民幣21006079.65元；

2、將上海眾城超市公司轉(zhuǎn)讓給上海遠(yuǎn)洋船舶供應(yīng)公司。協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)格擬定為人民幣100萬(wàn)元；

3、與上海遠(yuǎn)洋廣場(chǎng)置業(yè)發(fā)展有限公司合作續(xù)建眾城花苑房產(chǎn)項(xiàng)目。

12月5日，公司召開臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

1、會(huì)議選舉曲毅民、趙繼德、王耀凌、劉漢波、陳琦偉為公司董事，同意鄭尚武、殷友田、朱慶申、王鑒強(qiáng)辭去董事職務(wù)；

2、會(huì)議選舉王宇航、何家樂、李元洪、周建信、黃德龍為監(jiān)事，同意傅立瑜、潘順新辭去監(jiān)事職務(wù)；

3 、審議通過了《關(guān)于更改公司名稱和調(diào)整公司行業(yè)類別的報(bào)告》：擬將公司名稱改為'中遠(yuǎn)發(fā)展股份有限公司'或'中遠(yuǎn)投資股份有限公司'，將行業(yè)類別由原來的房地產(chǎn)類調(diào)整為綜合類；

4、審議通過了公司1997年資本公積金轉(zhuǎn)增股本的方案：以1997年6月30日總股本16843.68萬(wàn)股為基數(shù)，用資本公積金向公司全體股東以10：3的比例轉(zhuǎn)增股本；

5、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海眾城外高橋發(fā)展有限公司的報(bào)告》：決定以協(xié)議方式一次性將上海眾城外高橋發(fā)展有限公司整體轉(zhuǎn)讓給中遠(yuǎn)（上海）置業(yè)發(fā)展有限公司，協(xié)議轉(zhuǎn)讓價(jià)格為468333866.85元人民幣；

6、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海眾城大酒家的報(bào)告》：本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣18258093.05元，其中中遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)公司受讓90%，中遠(yuǎn)酒店業(yè)物管理有限公司受讓10%；

7、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海眾城俱樂部的報(bào)告》：本次轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣21006079.65元，其中中遠(yuǎn)房地產(chǎn)開發(fā)公司受讓90%，中遠(yuǎn)酒店物業(yè)管理有限公司受讓10%；

8、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海眾城超市公司的報(bào)告》：轉(zhuǎn)讓價(jià)格為人民幣100萬(wàn)元；

9、審議通過《關(guān)于與上海遠(yuǎn)洋廣場(chǎng)置業(yè)發(fā)展有限公司合作續(xù)建'眾城花苑'房產(chǎn)項(xiàng)目的報(bào)告》：公司決定與上海遠(yuǎn)洋廣場(chǎng)置業(yè)發(fā)展有限公司共同合作成立'上海眾城花苑房地產(chǎn)開發(fā)有限公司'，雙方各按59%的比例投資。

一九九八年

3月20日，公司名稱更改為u201c中遠(yuǎn)發(fā)展股份有限公司u201d簡(jiǎn)稱u201c中遠(yuǎn)發(fā)展u201d。公司的行業(yè)類別由原來的房地產(chǎn)類調(diào)整為綜合類。公司經(jīng)營(yíng)范圍現(xiàn)為：實(shí)業(yè)投資、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、國(guó)內(nèi)貿(mào)易(除專項(xiàng)規(guī)定外)、鋼材、木材、建筑材料、建筑五金。公司決定于3月20日起將辦公地從上海東方路818號(hào)遷至上海浦東南路2161號(hào)。

3月20日，公司召開1997年度股東年會(huì)，會(huì)議審議通過如下決議：

1、公司1998年度投資經(jīng)營(yíng)計(jì)劃報(bào)告；

2、1997年度利潤(rùn)分配方案為：擬以1997年度末總股本21896.784萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東以每10股送2股的比例派送紅股。

12月28日，公司刊登公告，中遠(yuǎn)(上海)置業(yè)發(fā)展有限公司為公司國(guó)有法人股股東，該公司持有公司國(guó)有法人股17964.5507萬(wàn)股，占公司總股本68.37%。中遠(yuǎn)(上海)置業(yè)發(fā)展有限公司經(jīng)過中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸(集團(tuán))總公司 (其控股母公司) 內(nèi)部同業(yè)重組后，現(xiàn)更名為中遠(yuǎn)置業(yè)集團(tuán)有限公司，所持公司股份數(shù)及比例不變。

一九九九年

2月28日 公司召開第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過了以下事項(xiàng)：

1、公司1998年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要。

2、董事會(huì)工作報(bào)告。

3、總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告。

4、公司1998年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

5、公司1998 年度利潤(rùn)分配預(yù)案。

6、關(guān)于公司高級(jí)管理人調(diào)整事宜：因公司鄒之中先生工作另有安排，辭去財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。經(jīng)總經(jīng)理提名，董事會(huì)決定聘任劉勇女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

7、決定調(diào)整公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)。

8、召開1998年度股東年會(huì)。

2月28日 公司召開第三屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議，會(huì)議審議通過如下事項(xiàng)：

1、 監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

2、 關(guān)于公司監(jiān)事成員調(diào)整議案：（1）經(jīng)公司職工代表民主討論，

同意李瀾、管仁杰辭去公司監(jiān)事職務(wù)，推選張志良、袁輝作為職工代表出任監(jiān)事；（2）推選李云鵬為公司監(jiān)事候選人，提請(qǐng)1998年股東年會(huì)審議批準(zhǔn)。

3、 關(guān)于修改《公司章程》議案：因監(jiān)事會(huì)成員作部分調(diào)整，《公

司章程》中有關(guān)監(jiān)事會(huì)組成人數(shù)也作相應(yīng)調(diào)整，從原9名調(diào)整為7名，提請(qǐng)1998年股東年會(huì)審議批準(zhǔn)。

3月3日 公司在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》刊登1998年年度報(bào)告。1998年，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入50,255.02萬(wàn)元，取得稅后利潤(rùn)14,018.31萬(wàn)元，每股收益0.53元，凈資產(chǎn)收益率為27.51%。

4月12日 公司召開1998年度股東年會(huì)，出席會(huì)議的股東代表637人，代表股份193,369,175股，占公司總股份的73.59 %。會(huì)議審議通過以下事項(xiàng)：

1、1998年總經(jīng)理業(yè)務(wù)報(bào)告。

2、1998年董事會(huì)工作報(bào)告。

3、1998年監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

4、公司1998年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。

5、公司1998年度利潤(rùn)分配方案：根據(jù)公司實(shí)際情況，為尋求

公司長(zhǎng)期穩(wěn)健發(fā)展，決定1998年度不進(jìn)行股利分配，亦不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)增。

6、關(guān)于修改《公司章程》部分條款的議案。

7、關(guān)于選舉調(diào)整公司監(jiān)事的提案：選舉李云鵬為公司監(jiān)事，同意王宇航、李元洪、周建信辭去公司監(jiān)事職務(wù)。

6月30日 董事會(huì)為優(yōu)化公司投資結(jié)構(gòu)，尋求新的利潤(rùn)增長(zhǎng)目標(biāo)，看好招商銀行良好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)和發(fā)展前景，決定出資人民幣3500萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)招商銀行新增發(fā)行的人民幣普通股1000萬(wàn)股，每股價(jià)格人民幣3.50元。

7月7日 公司成立海南項(xiàng)目工作小組，飛赴海南博鰲，參與海南曉?shī)W公司管理工作。

7月26日 根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)u201c建立中遠(yuǎn)品牌一流物業(yè)管理公司u201d的精神，由公司控股的眾城物業(yè)管理有限公司與具有世界一流管理水平的著名酒店物業(yè)管理公司--第一太平戴維斯（中國(guó)）有限公司共同出資成立了u201c中遠(yuǎn)第一太平戴維斯物業(yè)發(fā)展有限公司u201d，注冊(cè)資金為人民幣800萬(wàn)元，我方投資600萬(wàn)元，占總投資額的75%。該公司成立后，將通過對(duì)國(guó)航大廈物業(yè)管理的實(shí)際運(yùn)作，創(chuàng)立中遠(yuǎn)物業(yè)管理品牌。

8月3日 公司召開了三屆十二次董事會(huì)，討論通過以下事項(xiàng)：

1、 公司1999年度中期報(bào)告。

2、 1999年度利潤(rùn)分配方案。

3、 關(guān)于董事會(huì)任期屆滿換屆選舉事宜。

4、 關(guān)于公司高級(jí)管理人員調(diào)整事宜：為了執(zhí)行中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)

于上市公司總經(jīng)理及高層管理人員不得在控股股東單位兼職的通知》的規(guī)定，董事會(huì)對(duì)公司高級(jí)管理人員的聘任進(jìn)行了調(diào)整，免去徐澤憲總經(jīng)理職務(wù)，聘任鄒之中為公司總經(jīng)理；免去蔡尚均副總經(jīng)理職務(wù)，聘任張俊為副總經(jīng)理。

5、 決定召開臨時(shí)股東大會(huì)，大會(huì)議程：（1）選舉產(chǎn)生公司第四

屆董事會(huì)；（2）選舉產(chǎn)生第四屆監(jiān)事會(huì)。

8月3日 公司召開三屆八次監(jiān)事會(huì)，討論通過：（1）公司1999

年度中期報(bào)告；（2）關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)任期屆滿換屆選舉事宜；（3）決定繼續(xù)委派張志良、袁輝先生任第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

8月5日 公司在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》刊登1999年度中期報(bào)告。1999年上半年，公司實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15,394.69萬(wàn)元，取得稅后利潤(rùn)4,994.999萬(wàn)元，每股收益0.19元，凈資產(chǎn)收益率為7.93%。

9月6日 公司召開臨時(shí)股東大會(huì)，會(huì)議選舉產(chǎn)生了第四屆董事會(huì)、第四屆監(jiān)事會(huì)。第四屆董事會(huì)成員為：李建紅、陳洪生、徐澤憲、曲毅民、趙繼德、劉漢波、蔡尚均、張湘、陳奇?zhèn)ィ坏谒膶帽O(jiān)事會(huì)成員為：王耀凌、張峻、陳榮玉、王邦鷹、袁寧及職工代表監(jiān)事張志良、袁輝。

9月6日 公司召開第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，選舉李建紅先生為第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng);陳洪生、徐澤憲先生為第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)；同時(shí)召開第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，推選王耀凌先生為監(jiān)事長(zhǎng)。

10月初 公司正式受托管理海南博鰲投資控股有限公司。海南博鰲投資控股有限公司由原曉?shī)W公司重新組建而成，公司受托管理該公司后，努力促進(jìn)u201c亞洲論壇u201d年會(huì)選址的確定，并致力于把博鰲旅游度假區(qū)開發(fā)建設(shè)成一個(gè)跨世紀(jì)的具有國(guó)際一流水準(zhǔn)的綜合性度假區(qū)，在為公司取得經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，進(jìn)一步擴(kuò)大國(guó)際影響，提高公司在海內(nèi)外的知名度。

10 月6日海南省人民政府、海南博鰲投資控股有限公司聯(lián)合舉辦新聞發(fā)布會(huì)，海南、上海、香港等第25家新聞單位應(yīng)邀參加，會(huì)上鄒之中總經(jīng)理介紹了度假區(qū)開發(fā)情況。同日，菲律賓前總統(tǒng)拉莫斯和澳大利亞前總理霍克前往博鰲旅游度假區(qū)實(shí)地考察u201c亞洲論壇u201d的會(huì)址。

二OOO年

2月21日　公司董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議決定：出資5億日元（折合3925.015萬(wàn)元人民幣）受讓香港大鼎有限公司持有的海南大鼎旅業(yè)發(fā)展有限公司28.38%股權(quán)和所持全部出資及相關(guān)權(quán)益、債權(quán)。

3月7日　公司召開第四屆董事會(huì)第二次會(huì)議，會(huì)議審議通過如下決議：①公司2000年年度報(bào)告和年度報(bào)告摘要；②公司1999年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；③公司1999年度利潤(rùn)分配預(yù)案；④公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的內(nèi)部控制制度；⑤根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于上市公司高層管理人員不得在控股股東單位兼職的規(guī)定，免去劉勇財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)；⑥決定出資9000萬(wàn)元人民幣投資參股海南博鰲投資控股有限公司，并接受股東委托經(jīng)營(yíng)管理；⑦決定出資2000萬(wàn)元人民幣投資參與發(fā)起設(shè)立海南科力電子信息股份有限公司，占該公司20%股份；⑧決定出資1696萬(wàn)元人民幣認(rèn)購(gòu)上海銀行新增發(fā)行的人民幣普通股計(jì)800萬(wàn)股；⑨決定出資200萬(wàn)元人民幣投資參股上海遠(yuǎn)洋廣場(chǎng)餐飲有限公司，占該公司20%股份；⑩同意授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子對(duì)其它有關(guān)項(xiàng)目繼續(xù)研究后再行投資；⑾決定召集1999年度股東年會(huì)。

同日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過如下決議：（1）1999年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告；（2）1999年年度報(bào)告；（3）公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的內(nèi)部控制制度。

3月29日董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，擬定出資5000萬(wàn)元人民幣向海南曉?shī)W房地產(chǎn)開發(fā)有限公司受讓九曲江溫泉開采權(quán)和使用權(quán)。

4月25日　公司在遠(yuǎn)洋廣場(chǎng)大酒店召開1999年度股東年會(huì)，出席會(huì)議股東代表股份200,060,874股，占公司總股份數(shù)的76.14%。會(huì)議以投票表決的方式通過了以下決議：（1）《1999年度董事會(huì)工作報(bào)告》；（2）《1999年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；（3）《1999年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；（4）《1999年度利潤(rùn)分配方案》：1999年度擬向全體股東以每10股送4股的比例進(jìn)行股利分配（按每股面值壹元計(jì)算）。

4月26日，公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》刊登1999年度股東年會(huì)決議公告。

5月17日　公司實(shí)施1999年度利潤(rùn)分配方案：以1999年度末總股本26276,1408萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東按每10股送4股的比例派送紅股，計(jì)增加股份10510,4563萬(wàn)股。股份變動(dòng)后，公司總股本為36786,5971萬(wàn)股。

5月19日　公司與中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海市普陀支行簽訂銀企合作意向書，農(nóng)行普陀支行向中遠(yuǎn)發(fā)展提供5億元貸款授信，已于年內(nèi)全部履行。

5月30日　公司召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議決議：為深化公司房地產(chǎn)配套業(yè)務(wù)，擴(kuò)大物業(yè)管理市場(chǎng)份額，出資200萬(wàn)元參股設(shè)立u201c上海中遠(yuǎn)申晟物業(yè)管理發(fā)展有限公司u201d（現(xiàn)已更名為u201c上海中遠(yuǎn)物業(yè)管理發(fā)展有限公司u201d），公司持有其20%股份；出資人民幣100萬(wàn)元投資北京百慧勤投資管理有限公司，本公司占其6.67%股權(quán)。

6月23日　公司召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議決定將本公司持有的海南大鼎旅業(yè)發(fā)展有限公司28.38%的股權(quán)和相關(guān)債權(quán)及權(quán)益以12572萬(wàn)元人民幣的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給海南曉?shī)W房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。

7月1日　公司召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議決議：為調(diào)整公司投資結(jié)構(gòu)，將本公司持有的上海眾城物業(yè)管理有限公司83.33%的股權(quán)，以該公司2000年6月30日的凈資產(chǎn)人民幣4,317,656.26元為轉(zhuǎn)讓價(jià)格轉(zhuǎn)讓給上海中遠(yuǎn)物業(yè)管理發(fā)展有限公司。

7月5日　公司召開第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議。會(huì)議審議并通過決議如下：為了拓展公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的廣度和深度。加快房地產(chǎn)配套業(yè)務(wù)和住宅產(chǎn)業(yè)化的發(fā)展進(jìn)程，公司擬出資6300萬(wàn)元人民幣參股經(jīng)聯(lián)合改制重組后設(shè)立的上海匯麗集團(tuán)有限公司，本公司持有上海匯麗集團(tuán)有限公司18%的股份。

8月15日　公司召開第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過決議如下：①公司2000年中期報(bào)告和中期報(bào)告摘要；②公司2000年中期不進(jìn)行利潤(rùn)分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本議案；③公司2000年中期各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備仍按現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)計(jì)提議案。

同日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過了公司2000年中期報(bào)告和2000年中期報(bào)告摘要。

9月4日　根據(jù)上海證券交易所安排，公司3302.2080萬(wàn)股轉(zhuǎn)配股上市流通。轉(zhuǎn)配股上市后，公司流通股份為9906.6240萬(wàn)股，占總股本26.93%。

9月7日　公司召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議決議：為參與建設(shè)浦東龍陽(yáng)小區(qū)，加強(qiáng)開發(fā)力度，出資人民幣500萬(wàn)元投資設(shè)立上海中遠(yuǎn)龍東置業(yè)發(fā)展有限公司，本公司持有其50%股份。

9月15日　公司召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議決議：為實(shí)現(xiàn)公司

以房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)、房地產(chǎn)配套、住宅產(chǎn)業(yè)化為中心的總體規(guī)劃，出

資人民幣145萬(wàn)元投資參股上海中遠(yuǎn)置業(yè)銷售策劃有限公司，公司持

有其29%的股份。

11月17日　公司召開第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議，會(huì)議審議并通過了如下決議：①在《公司章程》u201c第一百零八條u201d中增加兩款關(guān)于關(guān)聯(lián)董事回避表決具體程序的議案；②關(guān)于調(diào)整公司四項(xiàng)計(jì)提中應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提壞帳準(zhǔn)備方法的議案；③關(guān)于u201c兩灣一宅u201d舊城改造項(xiàng)目的投資議案；④關(guān)于召開2000年臨時(shí)股東大會(huì)的議案。

同日，公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，通過以下事項(xiàng)：（1）會(huì)議通報(bào)了公司職工代表大會(huì)關(guān)于調(diào)整職工代表監(jiān)事的函：鑒于部分職工代表工作變動(dòng)等原因，經(jīng)職工民主選舉，由袁輝（原任職工代表監(jiān)事）、詹琳、張興山出任職工代表監(jiān)事，張志良不再擔(dān)任職工代表監(jiān)事；（2）監(jiān)事會(huì)接受王邦鷹監(jiān)事的辭呈，提請(qǐng)2000年臨時(shí)股東大會(huì)免去其公司監(jiān)事職務(wù)。

11月28日　公司召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。會(huì)議決議：為擴(kuò)大對(duì)上海中遠(yuǎn)置業(yè)銷售策劃有限公司投資份額，出資人民幣100萬(wàn)元分別受讓上海中遠(yuǎn)房地產(chǎn)發(fā)展有限公司所持上海中遠(yuǎn)置業(yè)銷售策劃有限公司18%的股份、上海歐美房產(chǎn)建筑裝潢工程公司所持上海中遠(yuǎn)置業(yè)銷售策劃有限公司2%的股份。此次受讓后，公司持有其49%的股份。

12月19日　公司召開第四屆董事會(huì)第七次會(huì)議，通過決議如下：①以評(píng)估后的凈資產(chǎn)值將公司持有的海南博鰲投資控股有限公司6%的股權(quán)以人民幣2700萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給上海中遠(yuǎn)房地產(chǎn)投資有限公司；②以評(píng)估后的凈資產(chǎn)值將公司持有的海南博鰲投資控股有限公司8%的股權(quán)以人民幣3600萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給海南安安實(shí)業(yè)有限公司；③以評(píng)估后的凈資產(chǎn)值將公司持有的海南博鰲投資控股有限公司8%的股權(quán)以人民幣3600萬(wàn)元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給海口建能房地產(chǎn)開發(fā)有限公司。

12月22日　公司在上海匯麗（集團(tuán)）公司會(huì)務(wù)培訓(xùn)中心召開2000年臨時(shí)股東大會(huì)，出席會(huì)議并表決的股東和股東代理人代表股份279103232股，占公司有表決權(quán)總股份的75.87%。大會(huì)以記名投票表決的方式通過了以下決議：（1）關(guān)于在公司章程中增加u201c有關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事回避和表決的具體程序u201d條款的議案；（2）關(guān)于免去王邦鷹監(jiān)事職務(wù)的議案；（3）審議通過了關(guān)于調(diào)整u201c四項(xiàng)計(jì)提u201d中u201c應(yīng)收款u201d項(xiàng)計(jì)提壞帳準(zhǔn)備方法的議案；（4）同意公司與中遠(yuǎn)置業(yè)集團(tuán)有限公司（持有本公司68.37%的股份）、上海中遠(yuǎn)兩灣置業(yè)發(fā)展有限公司聯(lián)合投資建設(shè)u201c兩灣一宅u201d舊城改造項(xiàng)目。

12月23日，公司在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》刊登2000年臨時(shí)股東大會(huì)決議公告。

二OO一年

3月8日 公司召開第四屆董事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過以下事項(xiàng)：

1）公司2000年度董事會(huì)報(bào)告；2）公司2000年年度報(bào)告及摘要；

3）公司2000年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；4）公司2000年度利潤(rùn)分配預(yù)案：

以2000年末總股本36786.5971萬(wàn)股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（社會(huì)公眾股含個(gè)人所得稅），計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利7357.32萬(wàn)元。5）公司預(yù)計(jì)2001年度利潤(rùn)分配政策；6）u201c中遠(yuǎn)兩灣城u201d項(xiàng)目二期投資議案；7）u201c中遠(yuǎn)兩灣城u201d項(xiàng)目三期投資議案；8）關(guān)于職工住房補(bǔ)貼款沖銷法定公益金項(xiàng)目及其以后會(huì)計(jì)處理方法調(diào)整的議案；9）調(diào)整公司部分董事的議案：董事會(huì)接受副董事長(zhǎng)陳洪生、董事曲毅民、劉漢波的辭呈，推選梁巖峰、劉勇為董事候選人。此外，另1名缺額董事，推薦潘飛為公司董事候選人；10）新聘公司副總經(jīng)理和任命公司常務(wù)副總經(jīng)理：聘任賀龍剛為公司副總經(jīng)理。同時(shí)任命公司副總經(jīng)理張俊為公司常務(wù)副總經(jīng)理；11）關(guān)于授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子加快u201c博鰲水城u201d二期有關(guān)項(xiàng)目投資前期工作的議案；12）對(duì)經(jīng)營(yíng)班子投資權(quán)限授權(quán)；13）對(duì)經(jīng)營(yíng)班子貸款額度權(quán)限授權(quán)；14）授權(quán)經(jīng)營(yíng)班子決定公司職工有關(guān)福利問題；15）關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案；16）關(guān)于公司向社會(huì)公開募集股份（A股）的議案：公司申請(qǐng)公募增發(fā)不超過8000萬(wàn)股人民幣普通股（A股）預(yù)計(jì)募集資金約11億元，募集資金用途為投資u201c中遠(yuǎn)兩灣城u201d二、三期項(xiàng)目；17）決定于2001年4月12日召開2000年度股東年會(huì)。

同日 公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議，討論通過：（1）公司2000年年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要；（2）2000年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告

4月12日 公司2000年度股東年會(huì)在上海圖書館召開，會(huì)議通過以下決議：

1、2000年度董事會(huì)報(bào)告

2、2000年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告

3、2000年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

4、2000年度利潤(rùn)分配預(yù)案

5、u201c中遠(yuǎn)兩灣城u201d項(xiàng)目二期投資議案

6、u201c中遠(yuǎn)兩灣城u201d項(xiàng)目三期投資議案

7、關(guān)于職工住房補(bǔ)貼款沖銷法定公益金項(xiàng)目及其以后會(huì)計(jì)處理方法調(diào)整的議案

8、調(diào)整公司部分董事的議案：免去陳洪生、曲毅民、劉漢波董事職務(wù)，選舉劉勇、梁巖峰、潘飛為公司第四屆董事會(huì)董事。

9、關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案

10、關(guān)于以向社會(huì)公開募集方式增資發(fā)行人民幣普通股（A股）的議案。

4月18日 公司在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》刊登辦公地址遷址公告：自4月20日起，公司辦公地址變更為上海國(guó)際航運(yùn)金融大廈。

4月20日 公司辦公地遷至上海國(guó)際航運(yùn)金融大廈。

5月16日 公司在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》刊登2000年度利潤(rùn)分配實(shí)施公告，本次利潤(rùn)分配方案為：以2000年末總股本36786.5971萬(wàn)股為基數(shù)，每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.20元（社會(huì)公眾股含個(gè)人所得稅），共計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利7357.32萬(wàn)元。定于5月22日為股權(quán)登記日，5月23日為除息日，5月31日為紅利發(fā)放日；

7月3日 公司增發(fā)新股材料獲股票發(fā)行審核委員會(huì)審核通過。

8月7日 公司召開第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議，通過如下決議：

1）公司2001年度中期報(bào)告和中期報(bào)告摘要；2）關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更和計(jì)提相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備并追溯調(diào)整的議案；3）關(guān)于公司參與投資上海歐美房產(chǎn)建筑裝潢工程公司和該公司增資改制為上海中遠(yuǎn)匯麗建筑裝潢有限公司的議案，公司出資9,369,375.84元人民幣參與該公司增資改制，改制后公司擁有其60%股權(quán)；4）關(guān)于公司投資組建海南中遠(yuǎn)發(fā)展博鰲開發(fā)有限公司的議案；5）解聘公司副總經(jīng)理：因工作變動(dòng)等原因，董事會(huì)決定不再聘任賀龍剛為公司副總經(jīng)理；6）關(guān)于董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)班子在土地拍賣、招投標(biāo)時(shí)制定競(jìng)標(biāo)方案并參加競(jìng)拍或投標(biāo)的議案；7）關(guān)于對(duì)公司高級(jí)管理試行股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的議案。

同日 公司召開第四屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議，討論通過：1）公司2001年度中期報(bào)告及中期報(bào)告摘要；2）公司關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更和計(jì)提相關(guān)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備并追溯調(diào)整的議案。

9月15日 公司被上海上市公司資產(chǎn)重組領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室評(píng)選為u201c2000年度上海本地上市公司盈利15強(qiáng)u201d。

9月18日 公司出資23750萬(wàn)元、控股95%的海南中遠(yuǎn)發(fā)展博鰲開發(fā)有限公司正式成立。該公司主要經(jīng)營(yíng)旅游項(xiàng)目開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)、賓館酒店、會(huì)議展覽服務(wù)、高爾夫球場(chǎng)、餐飲娛樂、商業(yè)零售業(yè)和進(jìn)出口貿(mào)易等。

9月18日 公司在海南博鰲舉行u201c中遠(yuǎn)發(fā)展資本市場(chǎng)展示會(huì)u201d， 10多家基金公司及媒體參加本次會(huì)議，會(huì)上徐澤憲副董事長(zhǎng)和鄒之中總經(jīng)理對(duì)公司9月份經(jīng)營(yíng)狀況及未來規(guī)劃作了分析與展望，此次會(huì)議的成功召開大大提升了公司在資本市場(chǎng)上的形象，并為公司今后增發(fā)新股工作奠定基礎(chǔ)。

11月30日 公司董事會(huì)召開臨時(shí)會(huì)議，審議通過了上海中遠(yuǎn)匯麗建筑裝潢有限公司增資擴(kuò)股事宜：為更有效地發(fā)揮上海中遠(yuǎn)匯麗建筑裝潢有限公司各股東方的優(yōu)勢(shì)，進(jìn)一步擴(kuò)大建筑裝潢業(yè)務(wù)的規(guī)模，會(huì)議同意中遠(yuǎn)發(fā)展股份有限公司放棄對(duì)該公司增資，由中遠(yuǎn)房地產(chǎn)投資有限公司單向增資，

本次增資擴(kuò)股完成后，上海中遠(yuǎn)匯麗建筑裝潢有限公司注冊(cè)資本變更為1500萬(wàn)元，其中，中遠(yuǎn)發(fā)展股份有限公司占48%股權(quán)。

二OO二年

1月28日，公司刊登《中遠(yuǎn)發(fā)展股份有限公司增發(fā)A股對(duì)公眾投資者網(wǎng)上詢價(jià)發(fā)行公告》。公司本次A股增發(fā)申請(qǐng)已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2001]66號(hào)文批準(zhǔn)，本次增發(fā)擬采用網(wǎng)上和網(wǎng)下同時(shí)累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)的方式發(fā)行不超過8000萬(wàn)股A股。并于同日刊登了增發(fā)A股的招股意向書。

4月23日，公司2001年度股東年會(huì)召開，會(huì)議審議通過如下決議：

1、審議通過2001年度董事會(huì)報(bào)告；

2、審議通過2001年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告；

3、審議通過2001年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

4、審議通過2001年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

5、審議通過免去趙繼德、蔡尚均公司董事職務(wù)的議案；

6、審議通過選舉傅平、孫敏為公司董事的議案；

7、審議通過免去陳榮玉、袁寧公司監(jiān)事職務(wù)的議案；

8、審議通過選舉劉淑蘭、溫恩奇為公司監(jiān)事的議案；

9、審議通過關(guān)于獨(dú)立董事津貼標(biāo)準(zhǔn)的議案；

10、審議通過關(guān)于確認(rèn)陳琦偉、潘飛為公司獨(dú)立董事的議案；

11、審議通過關(guān)于為海南中遠(yuǎn)發(fā)展博鰲開發(fā)有限公司提供貸款擔(dān)保的議案；

12、審議通過關(guān)于對(duì)海南中遠(yuǎn)發(fā)展博鰲開發(fā)有限公司增資的議案；

13、審議通過關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案。

2002年9月，印尼三林集團(tuán)通過三林萬(wàn)業(yè)（上海）投資有限公司向中遠(yuǎn)集團(tuán)受讓中遠(yuǎn)置業(yè)集團(tuán)45%股權(quán)，并將其改組成為中外合資企業(yè)u2014u2014上海中遠(yuǎn)三林置業(yè)集團(tuán)有限公司。

二OO三年

4月9日，公司刊登公告，公告了《公司2002年年度報(bào)告》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)議事規(guī)則》、《獨(dú)立董事制度》、《總經(jīng)理工作細(xì)則》和《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》。

6月10日，公司刊登了《招商證券股份有限公司關(guān)于中遠(yuǎn)發(fā)展股份有限公司2002年增發(fā)的回訪報(bào)告》。公司于2002年2月完成了增發(fā)8000萬(wàn)股A股的工作，發(fā)行價(jià)格8.87元/股，共募集資金凈額681,045,076.59元。截止2002年12月31日，公司該次增發(fā)募集的資金已按照增發(fā)《招股說明書》中承諾，全部投入u201c中遠(yuǎn)兩灣城u201d二、三期工程。

6月24日，公司刊登了《公司2002年度股東大會(huì)決議公告》，本次股東大會(huì)審議通過了如下議案：

1、2002年度董事會(huì)報(bào)告；

2、2002年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告；

3、2002年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

4、 2002年度利潤(rùn)分配方案；

5、 關(guān)于對(duì)現(xiàn)行公司章程進(jìn)行修改的議案；

6、 股東大會(huì)議事規(guī)則（草案）；

7、董事會(huì)議事規(guī)則（草案）；

8、獨(dú)立董事制度（草案）；

9、 監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則（草案）；

10、 董事會(huì)設(shè)立專門委員會(huì)的議案；

11、 公司董事會(huì)換屆的議案：選舉李建紅、徐澤憲、張文光、倪強(qiáng)為公司第五屆董事會(huì)董事；

12、 選舉公司獨(dú)立董事的議案：選舉陳琦偉、潘飛、陳學(xué)斌為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事；

13、 公司監(jiān)事會(huì)換屆的議案：選舉王耀凌、張峻、金永良為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

14、 公司繼續(xù)聘用安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2003年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)；

15、 為上海中遠(yuǎn)老西門置業(yè)發(fā)展有限公司提供貸款擔(dān)保額度的議案；

16、 將上海景麗足球訓(xùn)練基地出售給中遠(yuǎn)匯麗足球俱樂部有限公司的議案；

17、 提取董事會(huì)基金的議案；

18、 董事會(huì)基金實(shí)施細(xì)則（草案）。

二OO四年

4月7日，公司召開第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過如下決議：

1、審議通過2003年公司年度報(bào)告；

2、審議通過2003年度董事會(huì)報(bào)告并提交2003年度股東年會(huì)審議批準(zhǔn)；

3、審議通過2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告并提交2003年度股東年會(huì)審議批準(zhǔn)；

4、審議通過2003年度利潤(rùn)分配預(yù)案：向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（含稅）；

5、審議通過關(guān)于獨(dú)立董事變動(dòng)的預(yù)案：公司獨(dú)立董事陳琦偉因自身工作原因辭職，推薦王洪衛(wèi)為獨(dú)立董事候選人；

6、審議關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款的預(yù)案：將原u201c董事會(huì)由七名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人u201d修改為u201c董事會(huì)由九名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，副董事長(zhǎng)一人u201d。此預(yù)案提交2003年度股東年會(huì)審議批準(zhǔn)；

7、關(guān)于增選公司董事的預(yù)案：推選林逢生、豐金華為公司董事候選人；

8、審議通過關(guān)于繼續(xù)聘用安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為本公司2004年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將此預(yù)案提交公司2003年度股東年會(huì)審議批準(zhǔn)；

9、審議通過關(guān)于確定安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所2003年度審計(jì)工作報(bào)酬為40萬(wàn)元人民幣，并將此預(yù)案提交公司2003年度股東年會(huì)審議批準(zhǔn)；

10、審議通過關(guān)于高管人員變動(dòng)的議案：因工作原因免除張俊常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)，聘任董事會(huì)秘書李讕為公司副總經(jīng)理。

7月1日，公司刊登2003年度股東年會(huì)決議公告：公司2003年年度股東大會(huì)于2004年6月30日召開，會(huì)議審議通過了以下議案：

1、2003年度董事會(huì)報(bào)告；

2、2003年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告；

3、2003年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

4、2003年度利潤(rùn)分配議案；

5、關(guān)于修改《公司章程》有關(guān)條款的議案；

6、關(guān)于增選公司董事的議案（本議案實(shí)行累積投票制）：選舉林逢生、豐金華為公司董事；

7、關(guān)于獨(dú)立董事變動(dòng)的議案：同意陳琦偉辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)，選舉王洪衛(wèi)為公司獨(dú)立董事；

8、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案；

9、關(guān)于確定會(huì)計(jì)師事務(wù)所2003年度審計(jì)工作報(bào)酬的議案；

8月17日，公司刊登董事會(huì)決議公告。公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2004年8月13u201414日以通訊方式召開，審議通過如下決議：

1、2004年半年度報(bào)告全文和摘要；

2、增選林逢生先生為公司董事會(huì)副董事長(zhǎng)。

11月10日，公司刊登公告，徐澤憲副董事長(zhǎng)因個(gè)人健康原因，向公司董事會(huì)提出辭去公司董事、副董事長(zhǎng)職務(wù)。

二OO五年

4月30日，公司刊登董事會(huì)決議公告。公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于2005年4月28日召開，通過決議如下：

1、2004年年度報(bào)告全文和摘要；

2、2004年度董事會(huì)報(bào)告；

3、2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

4、2004年度利潤(rùn)分配預(yù)案：向全體股東按每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.20元（含稅）；

5、關(guān)于對(duì)現(xiàn)行公司章程進(jìn)行修改的預(yù)案：為進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)2005年3月22日發(fā)布的《關(guān)于督促上市公司修改公司章程的通知》（證監(jiān)公司字[2005]15號(hào)文）有關(guān)要求，公司將對(duì)現(xiàn)行公司章程進(jìn)行相應(yīng)修改；

6、關(guān)于安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所2004年度審計(jì)工作報(bào)酬的議案；

7、關(guān)于續(xù)聘安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司為公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的預(yù)案；

8、關(guān)于同意徐澤憲先生辭去公司董事、副董事長(zhǎng)職務(wù)的議案；

9、增補(bǔ)公司董事的預(yù)案：提名李振宇為董事候選人提交股東大會(huì)選舉批準(zhǔn)；

10、關(guān)于聘任劉淑蘭為公司副總經(jīng)理的議案；

11、關(guān)于銀行貸款到期后續(xù)借的議案：為了保證兩灣項(xiàng)目資金和流動(dòng)資金及持續(xù)經(jīng)營(yíng)開發(fā)資金的需要，同意向興業(yè)銀行續(xù)借6500萬(wàn)元人民幣短期貸款；向農(nóng)行普陀支行續(xù)借1億元人民幣短期貸款。借款期限均為1年；

12、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事報(bào)酬的預(yù)案：擬將獨(dú)立董事年度報(bào)酬從原每年5萬(wàn)元人民幣（稅后）調(diào)增至每年8萬(wàn)元人民幣（稅后）。

會(huì)議同意將上述二、三、四、五、七、九、十二項(xiàng)議案提交公司2005年度股東年會(huì)審議批準(zhǔn)。

5月25日，公司刊登董事會(huì)決議公告。公司董事會(huì)于2005年5月23日以通訊方式召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議，審議通過決議如下：

1、關(guān)于轉(zhuǎn)讓海南中遠(yuǎn)發(fā)展博鰲開發(fā)有限公司股權(quán)的議案；

2、關(guān)于轉(zhuǎn)讓上海中遠(yuǎn)匯麗建筑裝潢有限公司股權(quán)的議案：公司將持有的上海中遠(yuǎn)匯麗建筑裝潢有限公司48%股權(quán)及附屬于該股權(quán)的其他權(quán)益轉(zhuǎn)讓給昆山鹿僑房產(chǎn)開發(fā)有限公司（非關(guān)聯(lián)公司）。轉(zhuǎn)讓價(jià)格為凈資產(chǎn)評(píng)估值增減從評(píng)估基準(zhǔn)日到2005年5月31日的帳面盈虧值；

3、決定于2005年6月27日召開公司2004年度股東年會(huì)。

5月25日，公司刊登關(guān)聯(lián)交易公告。本公司將所持有的海南中遠(yuǎn)發(fā)展博鰲開發(fā)有限公司99.375%的股權(quán)及附屬于該股權(quán)的其他權(quán)益轉(zhuǎn)讓給中遠(yuǎn)集團(tuán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)格擬為凈資產(chǎn)評(píng)估值增減評(píng)估基準(zhǔn)日至2005年5月31日凈資產(chǎn)帳面盈虧值。鑒于中遠(yuǎn)集團(tuán)為本公司的實(shí)際控制人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本次交易對(duì)提升公司經(jīng)營(yíng)效益，精干主業(yè)，拓展主業(yè)發(fā)展空間形成較有利的影響。同時(shí)隨著股權(quán)轉(zhuǎn)讓，公司對(duì)海南公司7.15億元人民幣貸款擔(dān)保也將轉(zhuǎn)移，從而極大地減少了公司對(duì)外擔(dān)保的總額，降低了公司的風(fēng)險(xiǎn)。

6月28日，公司刊登2004年度股東年會(huì)決議公告。公司2004年度股東年會(huì)于2005年6月27日召開，會(huì)議審議通過了以下決議：

1、審議通過2004年度董事會(huì)報(bào)告；

2、審議通過2004年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告；

3、審議通過2004年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

4、審議通過2004年度利潤(rùn)分配議案；

5、審議通過關(guān)于對(duì)現(xiàn)行公司章程進(jìn)行修改的議案；

6、審議通過關(guān)于續(xù)聘安永大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2005年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案；

7、審議通過關(guān)于增選公司董事的議案：選舉李振宇先生為公司董事會(huì)董事；

8、審議通過關(guān)于增選公司監(jiān)事的議案：選舉陸健先生為公司監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；

9、審議關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事報(bào)酬的議案；

10、審議通過關(guān)于轉(zhuǎn)讓海南中遠(yuǎn)發(fā)展博鰲開發(fā)有限公司股權(quán)的議案。

7月2日，公司刊登《中遠(yuǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于實(shí)際控制人擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)的提示性公告》。公司于2005年6月30日收到公司大股東u2014u2014上海中遠(yuǎn)三林置業(yè)集團(tuán)有限公司函（中遠(yuǎn)三林函[2005]025號(hào)）：該函就中遠(yuǎn)發(fā)展實(shí)際控制人擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)等事項(xiàng)通知如下：u201c上海中遠(yuǎn)三林置業(yè)集團(tuán)有限公司（以下稱u201c本公司u201d）股東中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司和上海中遠(yuǎn)房地產(chǎn)投資有限公司擬將其分別持有的本公司45%和10%的股權(quán)在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌征集受讓方并轉(zhuǎn)讓，本公司目前在中遠(yuǎn)發(fā)展股份有限公司持有的56.16%股權(quán)的國(guó)有股份性質(zhì)可能會(huì)因此而發(fā)生變更。u201d

9月29日，公司原實(shí)際控制人u2014u2014中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司和上海中遠(yuǎn)房地產(chǎn)投資有限公司將分別持有的公司控股股東u2014u2014上海中遠(yuǎn)三林置業(yè)集團(tuán)有限公司45%和10%的股權(quán)與Success Medal International Limited簽署了產(chǎn)權(quán)交易合同。至此，印尼三林集團(tuán)實(shí)際控制了上海中遠(yuǎn)三林置業(yè)集團(tuán)有限公司其余55%的股權(quán)，并將其更名為u201c三林萬(wàn)業(yè)（上海）企業(yè)集團(tuán)有限公司u201d（以下簡(jiǎn)稱u201c三林萬(wàn)業(yè)u201d），完成對(duì)三林萬(wàn)業(yè)的全面收購(gòu)。通過三林萬(wàn)業(yè)，印尼三林集團(tuán)間接持有中遠(yuǎn)發(fā)展56.16%的股權(quán)，正式入主中遠(yuǎn)發(fā)展。

9月30日，公司董事會(huì)分別接到公司董事長(zhǎng)李建紅、董事豐金華、董事李振宇及董事、總經(jīng)理倪強(qiáng)等四位董事、總經(jīng)理的辭職報(bào)告，上述人員均因工作變動(dòng)原因分別辭去中遠(yuǎn)發(fā)展股份有限公司董事、董事長(zhǎng)及總經(jīng)理等職務(wù)。

10月9日，公司第五屆董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議以通訊方式召開，審議通過決議如下：1、鑒于李建紅先生已向董事會(huì)提出辭去公司董事、董事長(zhǎng)職務(wù)，現(xiàn)選舉林逢生先生為公司董事長(zhǎng)；2、鑒于倪強(qiáng)先生已向董事會(huì)提出辭去公司董事、總經(jīng)理職務(wù)，現(xiàn)聘任蔣劍雄先生為公司總經(jīng)理。

12月7日，公司收到公司控股股東u2014u2014上海中遠(yuǎn)三林置業(yè)集團(tuán)有限公司通知，主要內(nèi)容如下：（1）上海市外國(guó)投資工作委員會(huì)（滬外資委協(xié)[2005]3568號(hào)）已批復(fù)同意公司實(shí)際控制人u2014u2014中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司和上海中遠(yuǎn)房地產(chǎn)投資有限將分別持有的公司控股股東u2014u2014上海中遠(yuǎn)三林置業(yè)集團(tuán)有限公司45%和10%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓予Success Medal International Limited的產(chǎn)權(quán)交易合同，股權(quán)轉(zhuǎn)讓后該公司性質(zhì)由原中外合資企業(yè)變更為外資企業(yè)；（2）國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2005]1455號(hào)）批準(zhǔn)上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司控股股東u2014u2014上海中遠(yuǎn)三林置業(yè)集團(tuán)有限公司所持的本公司25150.371萬(wàn)股股份屬非國(guó)有股。